مكتب مكافحة الجرائم المالية

The Mount Lebanon Regional Directorate of State Security arrested two Lebanese, identified as (J.M.) and (H.A.), based on a referral from the Public Prosecution for suspicion of in…

• أوقفت مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة اللبنانيين (ج. م.) و(هـ. ع.).
• جاء التوقيف بناءً على إشارة من النيابة العامة التمييزية للاشتباه بتبييض الأموال.
• أظهرت التحقيقات الأولية شبكة علاقات مالية بين شركات محلية وخارجية.
• يتولى (ج. م.) إدارة حركة الأموال بين الشركات ضمن الشبكة.
• أُحيل الملف إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية لاستكمال التحقيقات.