عُقد في مكتب النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج اجتماع قضائي موسع خُصص لبحث آليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور وال…
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة إكس أن إعلان حزب الله تخصيص مبالغ مالية كبيرة لإيواء العائلات المتضررة يثير أسئلة خطيرة حول مصادر الأموال وطرق إدخالها ونقلها وتوزيعها خارج الأطر ال…
أوقف النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، ثلاثة موظفين في "بنك لبنان والمهجر" بعد تسلّمه تقريرًا من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان يفيد بإقدامهم على سرقة ما يقارب…
يتناول المقال قرار مصرف لبنان تجميد حسابات الإعلامية سمارة القزي استناداً إلى شكوى أو إخبار مقدم من المصرف، ويقول إن هيئة التحقيق الخاصة تبنت قاعدة عامة تقضي بتجميد حسابات كل من يت…
أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في لبنان قراراً بتجميد حسابات مصرفية لشخصيات بارزة، وقد حمل القرار توقيع حاكم مصرف لبنان.