أمن الدولة يوقف لبنانيين للاشتباه بتبييض الأموال
State Security Arrests Two Lebanese Suspects in Money Laundering Case
أوقفت مديرية الإقليمية في أمن الدولة اللبنانيين (ج. م.) و(هـ. ع.) بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية للاشتباه بتورطهما في جرم تبييض الأموال. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة مترابطة من العلاقات المالية بين عدد من الشركات المحلية والخارجية يتولى (ج. م.) إدارة حركة الأموال فيما بينها، وأُحيل الملف إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية لمتابعة التحقيقات.
📍 ،
- أوقفت مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة اللبنانيين (ج. م.) و(هـ. ع.).
- جاء التوقيف بناءً على إشارة من النيابة العامة التمييزية للاشتباه بتبييض الأموال.
- أظهرت التحقيقات الأولية شبكة علاقات مالية بين شركات محلية وخارجية.
- يتولى (ج. م.) إدارة حركة الأموال بين الشركات ضمن الشبكة.
- أُحيل الملف إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية لاستكمال التحقيقات.
🏢 المديرية العامة لأمن الدولة
🏢 مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة
🏢 النيابة العامة التمييزية
🏢 مكتب مكافحة الجرائم المالية
📍 جبل لبنان
📍 لبنان
👤 ج. م.
👤 هـ. ع.
قراءة الخبر في مصدره الأصلي
⚑ أبلغ عن خطأ في هذا الخبر
📰 تغطية المصادر الأخرى لهذا الخبر
3 مصادر- Lebanon ON «أمن الدولة» يوقف لبنانيَّين بجرم تبييض أموال منذ ساعة
- lebanon debate حركة أموال مشبوهة تكشف شبكة مترابطة… أمن الدولة يتحرك منذ ساعة