هيئة التحقيق الخاصة

An expanded judicial meeting was held at the office of Public Prosecutor Cassation Judge Ahmed Rami Al-Hajj to discuss mechanisms for combating money laundering and terrorist finan…

• عُقد اجتماع قضائي موسع في مكتب النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج لبحث مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
• شارك في الاجتماع رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور والمدعون العامون الاستئنافيون في المحافظات كافة ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والنائب العام المالي.
• تركز البحث على تعزيز التحقيقات المالية الموازية وتسريع الملاحقات ومصادرة الأموال الناتجة عن هذه الجرائم.
• تناول المجتمعون الإحصاءات الواجب إعدادها ودور الأجهزة الأمنية في مساعدة النيابات العامة على متابعة التحقيقات.
• الاجتماع يأتي في إطار إثبات جدية الدولة اللبنانية للخروج من اللائحة الرمادية.

MP Fouad Makhzoumi wrote on X that Hezbollah's announcement of allocating large sums of money to shelter affected families raises serious questions about the sources of these funds…

• النائب فؤاد مخزومي انتقد إعلان حزب الله تخصيص مبالغ مالية كبيرة لإيواء العائلات المتضررة.
• قال إن هذه الأموال تطرح أسئلة حول مصادرها وطرق إدخالها ونقلها وتوزيعها خارج الأطر الرسمية.
• أشار إلى عقوبات الخزانة الأميركية على أفراد وشبكات متهمة بتمويل حزب الله.
• طالب الحكومة ومصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة والسلطات القضائية والأمنية بالتحرك الفوري والتحقق من مصادر الأموال.
• شدد على أن لبنان يحتاج إلى دولة واحدة وسلاح شرعي واحد وقانون يطبق على الجميع.

Beirut's Public Prosecutor of Appeals, Judge Raja Hamoush, arrested three employees of Bank of Lebanon and the Gulf (BLOM Bank) after receiving a report from the Special Investigat…

• النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش أوقف ثلاثة موظفين في "بنك لبنان والمهجر"
• التوقيف جاء بعد تسلّم القاضي تقريرًا من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان
• التقرير يفيد بأن الموظفين الثلاثة سرقوا ما يقارب 150 ألف دولار من المصرف
• ادّعى القاضي حاموش على الموظفين م. إ. وم. ش. وج. م. بجرم السرقة سندًا إلى المادة 638 من قانون العقوبات

The article discusses Banque du Liban's decision to freeze the accounts of journalist Samara Al-Qazi based on a complaint or report filed by the bank, saying the Special Investigat…

• انتقد المقال قرار مصرف لبنان تجميد حسابات الإعلامية سمارة القزي استناداً إلى شكوى مقدمة من المصرف.
• قال إن هيئة التحقيق الخاصة تبنت قاعدة عامة بتجميد حسابات كل من يتقدم مصرف لبنان بشكوى أو إخبار بحقه.
• اعتبر أن القانون رقم 44/2015 قصر التجميد على شبهات جدية بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
• حذّر من تحويل المصرف المركزي إلى “مكتب عقوبات” وأداة ضغط على الصحافة والنقاد.
• رأى أن العقوبة تُنفذ قبل التحقيق أو صدور قرار قضائي بحق المشتكى منه.

Lebanon's Special Investigation Commission issued a decision to freeze bank accounts of prominent figures, signed by the Governor of Lebanon's Central Bank.

• قرار بتجميد حسابات مصرفية صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في لبنان.
• القرار موقّع من حاكم مصرف لبنان.
• الحسابات المجمّدة تخص أسماء بارزة.